A.商户授权行为
B.商户退单行为
C.商户调单行为
D.商户退货行为
第2题
A.商户交易量的异常变动
B.商户已被确认的欺诈交易金额
C.商户的可疑交易行为
D.商户因欺诈被调单和退单情况
第3题
A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
E.商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额
F.商户一个月内被调单或退单的总笔数
第5题
A、心理风险
B、商户欺诈风险
C、信用卡套现风险
D、洗钱风险
第6题
A.商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金
B.虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为
C.洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端,购买同一商品(或服务)为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次(含)以上交易的支付行为
D.虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
第7题
A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
第8题
A.分单
B.洗单
C.侧录
D.套现
第9题
A.信用卡套现风险
B.洗钱风险
C.心理风险
D.商户欺诈风险
第10题
A.03-交易有差错,收单机构长款,待做账务调整或请退单
B.04-交易凭证无法提供
C.05-商户属违规商户
D.06-商户非违规商户
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