银行业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取行使反洗钱组织管理职能（）

A.反洗钱合规专员

B.反洗钱情报专员

C.营业网点反洗钱合规员

D.其他相关部门合规员

A.总部反洗钱合规官

B.反洗钱合规管理部门合规专员，情报专员

C.分支机构反洗钱合规管理部门

D.其他相关部门合规员

A.反洗钱牵头部门

B.反洗钱领导小组

C.业务部门

D.董事会

A.反洗钱牵头部门

B.反洗钱检查部门

C.所有业务部门

D.与反洗钱相关的业务部门

A.金融机构的负责人

B.反洗钱合规部门负责人

C.反洗钱工作专员

D.反洗钱违规行为直接责任人

A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B.拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求

C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作

D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储

B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程

C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性

D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料

A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则

B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节

C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作

D.应当制定专门的反洗钱保密规程

A.反洗钱相关业务部门应纳入反洗钱领导小组成员部门

B.只有核心业务部门才有资格担任反洗钱牵头部门

C.反洗钱领导小组的职责应明确

D.反洗钱领导小组应统一组织领导本机构反洗钱工作

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门