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[主观题]

()是通过监督检查活动的开展，对业务经营发展提供支持保障。

（)是通过监督检查活动的开展，对业务经营发展提供支持保障。

A.风险监控

B.合规监督检查

C.流程改进推动

D.支持保障

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第1题

()是通过监督检查活动的开展，推动现有业务、产品操作流程优化改进。

（)是通过监督检查活动的开展，推动现有业务、产品操作流程优化改进。

A.风险监控

B.合规监督检查

C.流程改进推动

D.支持保障

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第2题

运营监控中心的基本职能，包括（)。

A.风险监控

B.合规监督检查

C.流程改进推动

D.支持保障

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第3题

流程改进推动是通过监督检查活动的开展，推动现有业务、产品操作流程优化改进。（)

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第4题

合规监督检查是对运营业务的合规性开展监督检查的过程。（)

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第5题

合规工作是指为加强员工合规意识，保障全行合规经营，实现对违规行为的早期预警，防范或降低经营风险、（），各级法律与合规部门在其职权范围内开展的规章制度建设、合规监督检查、合规培训、咨询、调研、宣传及反洗钱等工作

A.信用风险和市场风险

B.法律风险和市场风险

C.法律风险和战略风险

D.法律风险、道德风险和信誉风险

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第6题

运营监督检查通过在线监控、开展检查、业务辅导、再监督等方式开展。（)

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第7题

内控合规部门、风险管理部门、信息科技部门、综合管理和支撑保障部门是( )防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价、支撑服务等职责。

内控合规部门、风险管理部门、信息科技部门、综合管理和支撑保障部门是（)防线，承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价、支撑服务等职责。

A、第一道

B、第二道

C、第三道

D、第四道

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第8题

关于合规检查系统快捷检查（)。

A.只支持选择合规检查

B.支持同时选择合规检查、弱口令检查

C.不支持同时选择合规检查、弱口令检查

D.只支持选择弱口令检查

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第9题

管理人应当指定至少（）名高级管理人专职担任合规风控负责人，负责对机构经营运作的合法合规性和风险管理状况进行监督检查

A.3

B.2

C.1

D.5

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