A.调查
B.询问
C.搜集
D.索取
第1题
A.函询方式
B.调查方式
C.函寄方式
D.索取方式
第2题
A.项目
B.范围
C.性质
D.能力
第3题
A.数据提取
B.询价/竞价平仓付头寸
C.询价/竞价平仓收头寸
D.询价/竞价平仓头寸修改
第4题
A.出口商信息
B.单据币种和金额
C.款项到期日
D.交易货物品名
第5题
A.接受
B.询盘
C.还盘
D.发盘
第6题
A、调查可疑交易活动时,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。
B、询问应当制作询问笔录。
C、调查人员无权查阅、复制被调查对象的帐户信息、交易记录等有关资料。
D、经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
第7题
A.明确评估基本事项
B.签订业务委托合同
C.搜集评估所需的资料
D.制订评估工作计划
E.现场调查评估对象
第8题
A.询问法
B.观察法
C.实验法
D.访问法
第9题
A.谈话函询
B.审查调查
C.初步核实
D.询问
第10题
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