A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
第2题
A.拆放银行业非存款类金融机构款项
B.各项贷款
C.拆放境内其他金融机构款项
D.不应计入各项贷款
第3题
A.宜章县全金融机构各项贷款
B.宜章长行村镇银行各项贷款
C.宜章长行村镇银行拆放银行业非存款类金融机构款项
D.不应计入各项贷款
第4题
A、负责金融许可证的领取
B、保证金融许可证的整洁
C、负责对金融许可证使用管理、使用、查阅、交接的登记
D、如发生机构更名、营业地址(仅限于清算代码)变更,许可证损坏、遗失等情形,管理员应当及时向总行上报
E、如发生许可证遗失,应在银保监会湖南监管局指定的报纸上声明许可证作废,重新申领许可证
第6题
A.杭州银行股份有限公司,杭银消费金融股份有限公司
B.杭州银行,杭银消费金融有限公司
C.杭银消费金融股份有限公司,杭银消费金融股份有限公司
D.杭州银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司
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