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[判断题]

将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的离析阶段。（)

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第1题

经常使用的洗钱方式有（）

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

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第2题

洗钱的目的是为了犯罪所得尽快“合法化”，消灭犯罪线索和证据（)
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第3题

洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施（）
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第4题

洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第5题

洗钱的过程包括（)

A.通过不法行为获得赃款

B.对犯罪所得进行处理，投入到清洗系统中

C.频繁对犯罪所得交易、转移，变换财产形态，逐步让犯罪所得性质、来源变得模糊

D.对离析后的财产以合法名义转移到合法机构或个人名下，投放于正常经济活动

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第6题

根据英国现行法规，洗钱上游犯罪扩展到所有严重犯罪，报告主体从金融机构扩展到所有经营机构。（)
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第7题

从理论上来说，洗钱分为处置阶段、离析阶段、融合阶段，其中洗钱行为最容易被发现的环节是（)

A.A.融合阶段

B.B.离析阶段

C.C.处置阶段

D.D.以上皆是

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第8题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。（)
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第9题

下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段（）。

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.分离阶段

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第10题

依国际惯例解释，现金是指随时可作为流通与支付手段的票证，不论是法定货币还是信用票据，只要具有购买或支付能力，均可视为现金。（)
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