第1题
A.包括国税局征收的所有税种情况和地税局征收的企业所得税及城建税情况
B.不包括地税局征收的任何税种情况。
C.包括国税局和地税局征收的所有税种情况
D.包括国税局征收的所有税种情况和地税局征收的企业所得税情况
第3题
A、前台公司
B、PEP
C、从事房地产洗钱
D、会计公司
第5题
A.基本情况
B.管理水平及资信情况
C.财务状况及经营情况
D.还款的可能性分析
第7题
B.遵循了解你的客户原则,根据其风险评估情况,确定是否需要上门核实,原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所
C.若企业为集群地址注册,可提供集群地址管理方确认信息等资料,再视情况对集群地址进行核实
D.新注册企业尚未正式开展生产经营,但亟需银行账户的,也可以先为其开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能
第9题
A.市场成员提供的本单位工商注册信息、市场属性信息等
B.发电企业、售电公司定期向市场公开的企业财务状况和市场履约情况
C.只有特定的市场成员或能源监管机构、政府部门可以获得数据和信息
D.市场运营机构根据市场规则和市场运行情况,定期向市场发布的有关市场信息
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