A.通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值200美元(含200美元)的结汇
B.通过外币代兑点发生的结售汇
C.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D.外币卡境内消费结汇
第2题
A.结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额,检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证,应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效,要素齐全,不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况,客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法规规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核,并留存身份证明文件的复印件或影印件
第3题
A.本人居民身份证
B.军人保证卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
C.监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿
D.居民社会保障卡
第4题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第6题
A.本人有效身份证件
B.针对前上述材料需要提供的补充材料
C.股权激励计划外汇登记证明复印件
D.个人与境内公司雇佣及劳务关系说明
第8题
A.结汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额,检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证,应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效,要素齐全,不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法律规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核,并留存身份证明文件的复印件或影印件
第9题
A.结汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度总额,检索是否属于“关注名单”
B.客户单方面提供的交易凭证、通过网络下载或传真的交易凭证,应由客户办理公证来证明
C.交易凭证应真实有效,要素齐全,不存在明显瑕疵和虚假及重复使用等情况。客户提交的上述凭证和商业单据应当符合国家有关法律规定
D.银行应对客户提交的有效证件的真实性、有效性进行认真审核,并留存身份证明文件的复印件或影印件
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!