根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险)约谈告诫有关事项的通知》，被约谈告诫的发生重大案件（风险)银行业金融机构，主要包括以下情形（)。

A.分管负责人

B.董事及监事

C.重大案件涉及的一般员工

D.主要负责人

A.通报案情

B.剖析原因

C.提出监管意见

D.提出整改要求

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.收到重大案件举报线索

D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

A.及时

B.准确

C.真实

D.完整

A.公安机关

B.司法机关

C.银保监机构

D.工商机关