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如客户未在开户行开立结算账户(含人民币、外币)。原则上应要求客户开立结算账户后方能办理待核查账户的开户手续,否则不得为客户开立待核查账户()

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更多“如客户未在开户行开立结算账户(含人民币、外币)。原则上应要求客户开立结算账户后方能办理待核查账户的开户手续,否则不得为客户开立待核查账户()”相关的问题

第1题

如客户未在开户行开立结算户(外币),原则上应要求客户开立结算账户后方能办理待核查账户的开户手续,否则不得为客户开立待核查账户。()
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第2题

非账户一次性交易的客户身份识别包括()。

A.对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。

B. 未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,

C. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。

D. 对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。

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第3题

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?

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第4题

纳入查证范围的单位账户包括单位银行结算账户(含外币账户,不含境外机构人民币银行结算账户),以及未在本机构开立银行结算账户的单位首次开立定期存款账户()
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第5题

非账户一次性交易的客户身份识别包括()

A.对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务。

B.未在农业银行开立账户的客户办理无卡,无折现金存款业务的,

C.对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付(含旅行支票)业务,且金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000(含)美元以上的。

D.对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000(含)美元以上的。

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第6题

办理远期结售汇业务的客户,必须在我行开立()

A.人民币结算账户

B.人民币与美金结算账户

C.人民币与外币结算账户

D.美金结算账户

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第7题

办理远期结售汇业务的客户,必须在华夏银行开立()

A.人民币结算账户

B.人民币与美金结算账户

C.人民币与外币结算账户

D.美金结算账户

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第8题

开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户,网点经办人员应比
照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()

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第9题

未在本行开立人民币单位结算账户的客户不能开立单位定期存款()
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第10题

国际收支客户的来源包括以下哪类()

A.本外币均未介入的市场国际收支客户

B.已开人民币账户尚未开立外币账户的客户

C.有信贷余额且尚未在我行开立外币账户的客户

D.有信贷余额且已在我行开立外币账户的客户

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