非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

A. 未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的

B. 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的

C. 未按规定重新识别客户身份的

D. 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的

以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的?()

A.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，留存有效身份证件或者其他证明文件。

B.向境外汇出资金时，须登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息

C.客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途

D.客户身份资料和交易记录应当自业务关系建立当年或者一次性交易记账当年起至少保存5年

A. 未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；

B. 未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；

C. 按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；

D. 未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；

E. 按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；

F . 未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。

A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

在办理( )账户业务时，应当进行客户身份识别。

A.客户资料修改

B.信用账户的开立、注销

C.增加服务品种

D.开通非柜面交易委托方式

A.客户资料修改

B.信用账户的开立、注销

C.增加服务品种

D.开通非柜面交易委托方式

A．使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份

B．采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C．了解客户交易的目的和性质

D．采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况

E．对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A、《金融机构反洗钱规定》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

此题为判断题(对，错)。