A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的控制度等相关文件
B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C.单位本级及所辖分支机构举办的部人员培训情况和对外的宣传活动
D.机构部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
第1题
A.填报单位的上级机构或填报单位自行制定的控制度等相关文件
B.本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C.单位本级及所辖分支机构举办的部人员培训情况和对外的宣传活动
D.机构部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
第4题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第5题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.单位迁址
D.变更经营范围
第6题
A.在建工程由施工单位负责人填报安全生产信息
B.在建工程由项目法人负责人填报安全生产信息
C.运行工程由上级主管部门负责人填报安全生产信息
D.运行工程由工程管理单位填报安全生产信息
E.新开工建设工程,项目法人应及时到信息系统增补工程安全生产信息
第9题
A.村级接种点
B.出生接种单位
C.乡级接种门诊
D.城镇接种单位
第10题
A.中国人民银行总行
B.金融机构总部
C.独力承担法律责任的金融机构及其分支机构
D.独立承担法律责任的金融机构分支机构
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!