第3题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第7题
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第9题
A、受益所有人的姓
B、受益所有人的国籍
C、受益所有人的地址
D、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的种类
E、受益所有人的身份证件或者身份证明文件的号码
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