第1题
B.根据公安派出所要求的
C.近年来,电信网络诈骗违法犯罪案件高发,已成为上升最快,群众反映最强烈的犯罪行为,从公安机关破获案件分析,不发分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等
第4题
A.保证客户所购买产品的收益率
B.不得为客户开立匿名账户或假名账户
C.客户由他人代理办理业务时,银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记,对代理人则免除此手续
D.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
第5题
A.保证客户所购买产品的收益率
B.不得为客户开立匿名账户或假名账户
C.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
D.客户由他人代理办理业务时银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记对代理人则免除此手续
E.银行在与客户建立业务关系时应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
第6题
A.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行和核对登记
B.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
C.不得为客户开立匿名账户或假名账户
D.客户由他人代理办理业务时,银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记,对代理人则免除此手续
E.保证客户所购买产品的收益率
第7题
A.保证客户所购买产品的收益率
B.不得为客户开立匿名帐户或假名账户
C.客户由他人代理办理业务时,银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记,对代理人则免除此手续
D.银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
E.客户由他人代理办理业务时,银行应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记
第8题
A、不得为客户开立匿名账户或假名账户
B、客户由他人代理办理业务时,银行应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记,对代理人则免除此手续
C、不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
D、保证客户所购买产品的收益率
E、银行在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证明并进行核对登记
第9题
A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续
B.通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续
C.主动为客户开立外币子账户
D.以上都不对
第10题
A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续
B. 通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续
C. 主动为客户开立外币子账户
D. 以上都不对
第11题
A.客户冒用他人证件资料开立账户
B.银行内部人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证件复印件擅自开户
C.代理开户时代理人提供手续齐全,银行内部人员为其开立账户
D.客户利超期作废或其它无效证件申请开户,经办人员审查不严,违规开立账户
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