B.根据公安派出所要求的
C.近年来,电信网络诈骗违法犯罪案件高发,已成为上升最快,群众反映最强烈的犯罪行为,从公安机关破获案件分析,不发分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等
第1题
A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续
B. 通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续
C. 主动为客户开立外币子账户
D. 以上都不对
第2题
A.通知客户到外汇汇入网点办理外币子账户开户手续
B.通知客户到就近网点办理外币子账户开户手续
C.主动为客户开立外币子账户
D.以上都不对
第5题
A.按照我行要求上门为客户开立的人民币单位银行结算账户
B.按照相关要求已取得授信批复的客户开立的用于办理相关授信业务的人民币单位银行结算账户
C.客户按照与我行签订的合同或协议(如代收水、电、暖、有线电视及通讯费协议、同业合作协议及其他代理协议等)约定开立的人民币单位银行结算账户
D.经总、分行业务管理部门审批同意,并通过行发文形式明确要求开立的人民币单位银行结算账户(如财政类账户)
E.按照融资合同或托管协议约定等开立的专用存款账户
第7题
A.客户需到外汇局办理基本信息备案后,通过银行办理相关账户的开户手续
B.待核查账户可由银行直接为企业开立,无须外汇局审核
C.客户可在不同银行开立多个待核查账户
D.待核查账户内资金可直接由银行办理结汇或退汇
第9题
A.单位银行结算账户的客户只能在银行开立一个基本存款账户
B.客户应在住所地开立银行结算账户,符合人民银行账户管理规定的除外
C.客户可以自主选择银行开立银行结算账户
D.单位结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规
E.银行应依法为客户的单位结算账户信息保密
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