第1题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第2题
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
第3题
A.中风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
B.低风险客户按普通业务操作程序办理开户手续
C.其他高风险客户由为客户开立账户机构的路支行行长审批后开户
D.外国政要客户须经过管辖支行行长审批后开户
第5题
第6题
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