A.及时分别妥善保存
B.及时传递给保险公司
C.及时传递给保险专业代理公司
D.及时传递给保险经纪公司
第4题
A.了解你的客户原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.实质重于形式原则
E.保密原则
第5题
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第6题
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.真实性
第7题
A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.客户存在赌博等不良嗜好的
D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
第8题
A.4S店
B.我公司
C.双方协商解决
D.4S店和我公司共同承担连带责任
第9题
A.①③④
B.①②⑤
C.①②③⑤
D.①②③④⑤
第10题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
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