第1题
A.自然人客户
B.非自然人客户
C.机构
D.公司
第3题
第5题
第6题
A.客户身份识别
B.客户身份基本信息登记
C.客户身份资料留存
D.以上都正确
第10题
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
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