第3题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.
第5题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第6题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
第9题
A.终止
B.中止
C.暂停
D.停止
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