A.客户账户记录
B.客户身份信息
C.客户身份资料
D.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
第1题
A.最长期限
B.最短期限
C.固定期限
D.5年
第5题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第6题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第8题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第9题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
第11题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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