A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第5题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第7题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
第8题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
第9题
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
第10题
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