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[判断题]

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施。（)

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第1题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

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第2题

客户身份识别中，应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险、业务关系或交易，采取相应的
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第3题

针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取与风险相匹配的客户身份识别措施。在持续识别、客户洗钱风险评估过程中，对于风险较高，可能带来较大声誉风险、合规风险和法律风险的客户、客户群体、业务领域，无需经过内部流程,直接采取限制或退出措施。对于可疑交易报告所涉客户及账户，应合理评估交易的可疑程度和风险状况，并对其采取适当的后续控制措施（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第4题

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择
地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

A、联网核查身份证件

B、人员问询

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单验证

F、网络信息查验

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第5题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应根据涉及金额大小确定是否提交可疑交易报告。（)
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第6题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值太小，无需提交可疑交易报告。（)
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第7题

金融机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可疑终止身份识别措施，并提交可疑交易报告。（)
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第8题

在建立业务关系时，法人金融机构为不影响正常交易，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实，但应当建立相应的风险管理机制和程序，确保客户洗钱和恐怖融资风险可控。（)
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第9题

金融机构应当针对不同洗钱风险的客户，采取相应措施了解其交易目的和交易性质。（)
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第10题

金融机构发现客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但所涉资金金额或者资产价值很小，可以不提交可疑交易报告。（)
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