A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.复评
第1题
A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定
B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定
C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定
D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确
第4题
A.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级
B.中风险等级业务每年至少评估一次
C.低风险等级业务每两年至少评估一次
D.高风险等级业务每半年至少评估一次
E.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展,复评由法律与合规部门开展
第6题
A.2,10
B.2,5
C.3,5
D.3,10
第7题
A.⑥⑤①③②④
B.⑤⑥①②③④
C.⑥①⑤③②④
D.⑥③⑤①②④
第9题
第10题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
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