A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
第1题
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
第2题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第3题
A.5万,5000
B.10万,1万
C.20万,1万
D.50万,5万
第4题
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.本金融机构总部
D.反洗钱信息中心
第5题
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题
A、上级金融机构
B、反洗钱信息中心
C、银保监会及其分支机构
D、公安、工商行政管理部门
第11题
A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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