第1题
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
第3题
A.3
B.5
C.7
D.10
第4题
第5题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第9题
A.合理怀疑
B.风险为本
C.法人监管
D.重点怀疑
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