第1题
A.客户尽职调查制度
B.可疑交易报告制度
C.客户身份识别制度
D.大额交易报告制度
第2题
第3题
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱保密制度
第5题
第6题
第7题
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第8题
A.交易记录保存
B.客户身份识别
C.可疑交易
D.大额交易
第9题
A.与身份不明的客户提供服务或发生交易
B.未规定履行客户身份识别义务
C.违反反洗钱管理规定
D.未按规定履行大额和可疑交易报告
第10题
A.客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度
B.反洗钱内控制度
D.以上都是
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