A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第1题
A.金融机构同业拆借
B.金融机构同业存款
C.金融机构同业借款
D.金融机构买入返售(卖出回购)
第3题
A.大额交易发生后的五个工作日内
B.大额交易发生起的五个工作日内
C.大额交易发生后的十个工作日内
D.大额交易发生起的十个工作日内
第6题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第7题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第10题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
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