证券期货业金融机构的可疑交易报告由各个分支机构分别向中国人民银行报送。（)

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)

证券期货业金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。（)

证券期货业金融机构在报告可疑交易时，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督和检查。（)

对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易，金融机构不应当提交可疑交易报告。（)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为（）

中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要，约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话，被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题，不得弄虚作假。（)

证券期货业金融机构在分析异常交易活动时，如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能作为可疑交易上报。（)

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订，自2017年7月1日起施行。（)