更多“对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()”相关的问题
第1题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第3题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交可疑交易报告。()
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以一起提交大额交易报告()
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第5题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构无需分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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第6题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易
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第7题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
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第8题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告。()
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第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2016】第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报告
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
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