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[判断题]

中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督和检查。()

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第1题

()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易的情况进行监督、检查

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安机关

D.中国银行业监督管理委员会

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第2题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》制定的目的为监测恐怖融资行为,防止利用金融机构进行恐怖融资,规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为。()
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第3题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。()
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第4题

可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

证券期货业金融机构的可疑交易报告由各个分支机构分别向中国人民银行报送。()
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第6题

《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》

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第7题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。

A.交易记录保存

B.客户身份识别

C.可疑交易

D.大额交易

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第8题

以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。
以下()制度,不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D、《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第9题

对不符合中国人民银行规定标准的可疑交易,金融机构不应当提交可疑交易报告。()
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第10题

反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据,金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告。()
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