第3题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保管管理办法》
第4题
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《中华人民共和国中国人民银行法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《中华人民共和国反恐怖主义法》
第8题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第9题
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
第10题
A.纸质方式
B.邮件方式
C.电子方式
D.电子形式或书面形式
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!