更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以一起提交大额交易报告()”相关的问题
第1题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以只提交一份大额交易报告。()
点击查看答案
第2题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
点击查看答案
第3题
对同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可按其中一种大额交易提交报告。()
点击查看答案
第4题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案
第5题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易
点击查看答案
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
点击查看答案
第7题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
点击查看答案
第8题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.中华人民共和国刑法
D.中华人民共和国反洗钱法
点击查看答案
第9题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
点击查看答案
第10题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度,并在规定的时限内向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
点击查看答案
第11题
交易同时符合两项以上大额交易标准的,应当()
A.合并报一份报告
B.分别提交两份大额交易报告
C.请示人行
点击查看答案