对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额，评定客户风险等级为高风险或较高风险（）

A、3，高风险、中风险、低风险

B、3，高风险、较高风险、低风险

C、4，高风险、较高风险、一般风险和低风险

D、4，高风险、中风险、低风险、较低风险

A、3月、1年

B、1年、3年

C、半年、三年

D、3月、3年

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是