更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()大额交易,金融机构应当报告。”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告
A.金融机构同业拆借
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
D.金融机构内部调拨资金
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第2题
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,向中国人民银行报告()情况
A.大额和可疑人民币交易
B.可疑外汇交易
C.大额外汇交易
D.大额和可疑交易
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第3题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构可以一起提交大额交易报告()
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第5题
依据《中国人民银行关于印发<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》,关于大额交易报告的履职要求义务机构应当根据业务()的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告。
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
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第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度,并在规定的时限内向()报备
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
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第7题
以下()制度中,未规定大额交易和可疑交易报告制度。
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
C.中华人民共和国刑法
D.中华人民共和国反洗钱法
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第8题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
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第9题
对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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