金融机构的交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易金额、频率、流向、等存在异常的情形，应重点关注大金额交易资金去向，可不关注资金来源。（)

A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节

B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关

C.金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求

D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告

A.合理限制客户办理通过非面对面方式办理业务的金额、频率与业务类型

B.合理限制客户办理非面对面业务、代理交易、跨境交易等高风险业务领域的交易方式、交易规模与交易频率等

C.定期登录评级系统查询，提高对其资金交易监测的频率和强度，加强分析，发现异常的及时上报

D.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度"

B.进一步获取业务关系目的和性质的相关信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源

C.进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机

D.适度提高交易监测的频率及强度

E.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

F.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

G.与客户建立、维持业务关系，或为客户办理业务，需经高级管理层批准或授权

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

A.客户尽职调查制度

B.可疑交易报告制度

C.客户身份识别制度

D.大额交易报告制度

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.2

B.3

C.5

D.10