A.证券公司、期货公司、基金管理公司
B.保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
C.信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
D.中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构
第1题
A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第3题
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
第4题
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
第5题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第6题
A.50,10
B.20,10
C.50,5
D.20,5
第8题
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
第10题
A.20万元以上(含)
B.30万元以上(含)
C.100万元以上(含)
D.50万元以上(含)
第11题
A.收单行、交易行
B.收单行、发卡行
C.交易行、发卡行
D.交易行、收单行
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