A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告
B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
第3题
A.第五条第一款规定
B.第五条第二款规定
C.第五条第三款规定
D.第五条第四款规定
第5题
A.自然人银行账户之间
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间
C.法人和其他组织银行账户之间
D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
第6题
A.20万元以上(含)
B.30万元以上(含)
C.100万元以上(含)
D.50万元以上(含)
第7题
A.10,1
B.10,2
C.20,1
D.20,2
第8题
A.50,10
B.20,10
C.50,5
D.20,5
第9题
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
第10题
A.一笔6万元人民币的现金汇款
B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转
C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
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