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[单选题]

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)的以下哪条规定的标准,提交大额交易报告?()

A.第五条第一款规定

B.第五条第二款规定

C.第五条第三款规定

D.第五条第四款规定

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更多“自然人客户银行账户与其他的银行账户发生款项划转,涉及非居民在境内开立的银行账户,义务机构”相关的问题

第1题

下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

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第2题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上的款项划转应报告大额交易。

A.50万

B.1000万

C.200万

D.500万

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第3题

属于大额交易的是()。

A.一笔6万元人民币的现金汇款

B.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计15万元人民币的境外款项划转

C.自然人银行账户与其他的银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转

D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

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第4题

同业银行结算账户是指银行业金融机构(以下简称银行)为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币银行存款账户。()
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第5题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

A.10,1

B.10,2

C.20,1

D.20,2

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第6题

单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于()。

A.自然人银行账户之间

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C.法人和其他组织银行账户之间

D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。

A.50,10

B.20,10

C.50,5

D.20,5

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第8题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()
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第9题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币122万元以上(含122万元)、外币等值22万美元以上(含22万美元)的款项划转。()
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