第1题
A.对贸易背景真实性进行实地调查
B.首先与收款人联系,收款人同意后方可办理
C.对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
D.只需审核汇款申请书
第2题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第5题
A、了解业务
B、了解制度
C、了解客户
D、尽职审查
第6题
A.企业本外币账户信息
B.可收付汇额度
C.名录信息
D.分类信息
第7题
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