第2题
第3题
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
D.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
第4题
A.强化内部管理措施
B.更新技术手段
C.逐步完善相关信息系统
D.采取切实可行的管理措施
第6题
第7题
第10题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
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