A.急性菌痢
B.急性阿米巴痢疾
C.肠伤寒
D.霍乱
E.急性胃肠炎
第3题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:
A.金融机构反洗钱规定
B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第4题
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付
B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付
C.金额20万元以上的单笔现金收付
D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
第5题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
A.单位银行账户之间单笔转账10万美元
B.交易一方为国家权力机关的
C.单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
D.个人与单位银行账户之间单笔转账100万元人民币
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
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