A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付
B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付
C.金额20万元以上的单笔现金收付
D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
第2题
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
第3题
A、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
第4题
A.某日小李给小张通过银行转账40万元
B.某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C.某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D.某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
第5题
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.人民币20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第6题
A.商业银行利息支付
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
第7题
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
第8题
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
第9题
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易,通过银行账户划转款项
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
第10题
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!