第1题
A.审核洗钱风险管理政策和程序;
B.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C.定期向董事会报告反洗钱工作情况及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
第3题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第4题
A.定期审阅反洗钱工作报告.及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第5题
A.高级管理层
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱主管部门
第6题
A、定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B、审核洗钱风险管理政策和程序
C、审批洗钱风险管理的政策和程序
D、授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
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