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[单选题]

承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制,审核洗钱风险管理政策和程序,定期向董事会报告反洗钱工作情况()

A.高级管理层

B.董事会

C.监事会

D.反洗钱主管部门

答案
A、高级管理层
更多“承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险…”相关的问题

第1题

反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

此题为判断题(对,错)。

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第2题

反洗钱是(),全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任,应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任

B.保密性义务

C.全员性义务

D.法定义务

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第3题

反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责()
A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序

B.牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险,及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况

C.落实交易监测和名单监控相关要求,组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作

D.推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制

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第4题

为全行反洗钱工作主管部门()
A.总行营运部

B.总行法律合规部

C.总行渠道部

D.总行风险部

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第5题

是全行反洗钱工作领导和决策机构?()
A.董事会

B.总行法律合规部

C.总行办公室

D.总行高级管理层

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第6题

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.行长

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第7题

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括()
A、公司高层领导

B、各部门负责人

C、反洗钱联络员

D、具体工作人员

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第8题

A.行长

B.国际业务分管行长

C.国际业务部负责人

D.国际业务反洗钱岗位人员

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