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[主观题]

某商业银行本季末各项贷款中，逾期90天以上尚未收回的短期贷款一笔，借款人为棉麻公司，金额350000元，已计入损

益的应收利息3060元；中长期贷款一笔，借款人为飞达公司，金额800000元，已计入损益的应收利息9150元；此外，自结息日逾期90天以上尚未收回的贷款利息12000元。按规定处理账务。

贷款本金转入非应计贷款科目：

借：

贷：

借：

贷：

转为非应计贷款的，其已计应收利息：

借：

贷：

收入：

借：

贷：

收入：

逾期90天尚未收回的贷款利息：

借：

贷：

收入：

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更多“某商业银行本季末各项贷款中，逾期90天以上尚未收回的短期贷款一笔，借款人为棉麻公司，金额350000元，已计入损”相关的问题

第1题

银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR),该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么？（）

A．审查归档的可疑交易报告的支持文件

B．与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系

C．顾客的监视录像

D．与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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第2题

单选：银行已向某个特定客户提交了可疑交易报告（STR），该客户是银行账户上的多个签名者之一。在这类调查中，执法机构通常要求机构做什么？（）

A．审查归档的可疑报告的支持文件

B．与所有签署人面谈确定其与嫌疑犯的关系

C．顾客的监视录像

D．与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈

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第3题

一家机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑提出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测账户，以支持继续调查。在遵守这个要求之前，机构应该做什么？()

A．评估已经报告的交易活动

B．审阅保持该账户的运营成本

C．评估涉及该账户的控制执行

D．要求代理以书面形式提出正式要求，包括期限

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第4题

单选：一家机构向客户提交了三份可疑交易报告，正在考虑退出客户关系。正当该决定即将出台时，该机构接到一个执法机构的电话，要求保持账户开放。该机构已经调查了一年多的客户，它需要该机构继续监测帐户，以支持继续调查。在遵守这个要求之前，机构应该做什么？（）

A．评估已经报告的交易活动

B．审阅保持该账户的运营成本

C．评估涉及该账户的控制执行

D．要求代理以书面形式提出正式要求，包括期限

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第5题

对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（）

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第6题

多选：正在进行刑事调查的当地执法专员要求提供有关客户的资料。银行应该采取哪两种行动？（选择2个答案）（）

A．提交可疑交易报告

B．监管可疑活动

C．立即关闭账户

D．审查账户所造成的洗钱风险

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