A.祛风涤痰
B.熄风开窍
C.健脾化痰
D.通窍定痫
E.豁痰开窍
第1题
反洗钱培训对象包括哪些人员?()
A 新员工
B 一线人员
C 中高级管理人员
D 反洗钱岗位人员
第2题
A.根据监管规定及总部内控制度,制定本机构反洗钱内控管理办法、反洗钱工作规程及措施,并融入相关业务操作流程
B.审议本机构年度反洗钱宣传及培训工作计划,并向零售经纪管理总部报备
C.组织本机构年度反洗钱工作的内外宣传和有关培训教育活动
D.对反洗钱岗位人员发现可能为洗钱或恐怖融资的情形进行分析并上报零售经纪管理总部
第4题
A.负责组织全省各市县行社反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况
B.反洗钱管理员对下级各市县行社反洗钱操作员信息及密码等进行管理
C.依据相关法律法规,在存款人开立银行结算账户时,负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性
D.负责受理人民银行和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作,协助有权机关对反洗钱案件的侦查,及时将信息与各各市县行社进行沟通
第9题
A.指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;
B. 落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;
C. 建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作
D. 做好反洗钱信息保密及其他相关工作
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