反洗钱培训对象包括（)。

A.新员工

B.外来勤杂工

C.中高级管理人员

D.反洗钱岗位人员

A.行员证

B.中国人民银行执法证

C.反洗钱调查通知书

D.身份证

A.向公安、工商行政管理等部门核实

B.回访客户

C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D.实地查访

A.内部控制体系建设情况

B.客户身份识别工作情况

C.大额交易和可疑交易报告制度执行情况

D.宣传培训情况、内部审计情况

A.参与调查义务

B.配合调查义务

C.如实提供信息义务

D.不得拒绝和阻碍义务

A.银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员透露。

B.银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户

C.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D.银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处罚5万元以上50万元以下罚款。

A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.反洗钱业务操作

D.新闻报道等写作技巧

A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B.让公众了解反洗钱知识

C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D.帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

A.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B.暂停金融交易

C.无条件地转移或转换金融资产

D.拒绝转移或转换金融资产

A.仅利用技术手段筛选后直接上报

B.除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质

C.对于有合理理由排除疑点的交易，不应作为可疑交易上报

D.对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报