对于数学相当于兰花对于()
A.马尔可夫链——花卉
B.概率——桃花
C.离散分子——植物
D.位移——矩阵
第1题
第2题
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易数据报送
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
第3题
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
第4题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.反洗钱监督检查
第5题
《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()。
第6题
A.反洗钱工作领导小组制度
B.反洗钱保密制度
C.反洗钱协查制度
D.保存客户身份资料和客户交易信息制度
第7题
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗监督检查
第8题
()是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。
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