《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()。
第1题
我国负责反洗钱资金监测的机构是()。
第2题
国际刑警组织于()年成立了预防犯罪行动基金工作组,负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。
第3题
2001年,()组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则,这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。
第4题
证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时,可由法定代表人直接办理也可()开户业务。
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