A.客户身份识别
B.大额和可疑交易数据报送
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
第1题
A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存
D.反洗钱监督检查
第2题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.反洗钱监督检查
第3题
处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()
第4题
在反洗钱三项基本制度中,客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()
第5题
A、大额和可疑交易数据报送
B、客户身份识别
C、客户身份资料和交易记录保存
D、反洗监督检查
第6题
第7题
洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的,金融机构反洗钱在反洗钱活动中处于核心地位。()
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